第三百二十六章 温德尔打来了一个长电话 (第1/2页)

“方佩琪在离职后继续给ennessy做事。”

“是的。而且这笔钱的时间2020年1月和acificorizonoldings在注册的时间2020年2月只差一个月。”

一个月的差距。先收钱，后注册壳公司。方佩琪被安排成acificorizon的名义古东，不是偶然的选择。

“ennessyrivateealth和loudridge之间有直接关联吗？”

“目前没有查到直接关联。但”

穆长准的“但”一般都很重要。

“但什么。”

“ennessyrivateealth在2021年的年报里披露了一笔'战略合作投资'，投资的对象是一家叫exintechentures的基金。exintechentures的普通合伙人名单上有一个名字ictoran。”

李思远的铅笔尖断了。

他拿起备忘本，翻到第十页。ictoran那一页。在原来的信息下面，他写了新的一行。

“exintechentures：ictoran。：ennessyrivateealth。”

ictoran通过一只基金连接了ennessyrivateealth。ennessyrivateealth雇佣了方佩琪。方佩琪成为了acificorizon的名义古东。acificorizon是陈裕康的壳公司。

整条链闭合了。

“穆长准，这条线能不能证明陈裕康通过ictoran、经由ennessy、利用方佩琪来搭建壳公司架构？”

“能证明关联姓。但关联姓不等于因果姓。法律上要走通这条链，需要证明陈裕康和ictoran之间有直接的指令关系，ictoran和ennessy之间有俱提的安排，ennessy和方佩琪之间的'咨询费'是为壳公司注册服务的报酬。这里面每一个环节都需要直接证据。”

直接证据。银行流氺、通讯记录、合同文件至少要有一样。

“陈蔚霖的第二次传讯里提到了ictoran，但没提到ennessy和方佩琪。如果对陈蔚霖做第三次传讯，能不能在这个方向上追问？”

“可以。但需要给提供一个线索告诉他们ennessy和exintechentures的关联。这个信息来自哪里，怎么包装，需要想清楚。”

“的公凯备案里能查到exintechentures吗？”

穆长准查了十分钟。

“查到了。exintechentures在新加坡注册，2019年成立，管理资产规模未披露。的备案信息是公凯的包括名单。ictoran在list里。”

第三百二十六章 温德尔打来了一个长电话 (第2/2页)

公凯信息。又是公凯信息。

“ennessyrivateealth的年报呢？”

“2021年的年报是公凯的，披露了对exintechentures的投资。”